wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Data orzeczenia: 16 maja 2017
Data publikacji: 12 września 2017 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćzłom metali, faktura, przestępstwo skarbowe, działalność, sprzedaż złomu, transport odpadów, obrót, skup złomu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
spółka, złom metali, faktura, metal kolorowy, sprzedaż hurtowa, magazyn, przestępstwo skarbowe, obrót złomem, faktura o numerach, świadek, towar, działalność, działalność agentów, sprzedaż złomu, transport odpadów, zezwolenie na transport, siedziba, obrót, skup złomu, miejsce składowania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016
Data publikacji: 31 maja 2016 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćsprzedaż złomu, nierzetelne faktury, wartość brutto, działalność gospodarcza, ilość złomu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
sprzedaż złomu, nierzetelne faktury, fikcyjna sprzedaż, nazwa, fikcyjne zdarzenia, wartość brutto, prowadząca działalność gospodarcza, czyn, uszczuplenie, data wystawienia faktury, sprzedany złom, działalność gospodarcza, organ skarbowy, numer faktury, zawyżenie podatku, nieprawda w deklaracjach, ilość złomu, krótki odstęp czasu, podatek od towarów i usług, zdarzenie gospodarcze
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Data orzeczenia: 16 stycznia 2018
Data publikacji: 1 marca 2018 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćodpad, sprzedaż złomu, nierzetelne faktury, pusta faktura, przestępstwo, transakcja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
dostawca złomu, dostawa złomu, należność publicznoprawna, handel złomem, spółka, aluminium, obrońca, wymagalna należność, odpad, zdarzenie gospodarcze, sprzedaż złomu, towar, nierzetelne faktury, doświadczenie życiowe oceny, przestępstwa karnoskarbowe, pusta faktura, nabycie złomu, przestępstwo, obowiązek uiszczenia, transakcja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Data orzeczenia: 14 czerwca 2017
Data publikacji: 7 lutego 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćzłom, faktura, przestępstwo skarbowe, stawka dzienna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
złom, faktura, dostawca złomu, prezes spółki, obrót złomem, przestępstwo skarbowe, zdarzenie gospodarcze, fikcyjne zdarzenia, kontrola skarbowa, zeznanie świadków, deklaracja dla podatku, największy dostawca, kara, zobowiązanie podatkowe, warszawa w warszawie, podatek od towarów i usług, stawka dzienna, deklaracja podatkowa, asortyment, podatnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 stycznia 2017
Data publikacji: 22 marca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćsprzedaż złomu, nierzetelne faktury, proceder, złom metali, przestępstwo -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
sprzedaż złomu, transakcja sprzedaży złomu, data końcowa czynu, stałe źródło dochodu, nierzetelne faktury, udaremnienie stwierdzenia, obrońca, osiągnięcie korzyści majątkowych, proceder, złom metali, opis, miejsce przechowywania, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, zakres transakcji, kara łączna, środek pieniężny, pozbawienie wolności, urząd skarbowy, przestępstwo, zamiar w celu osiągnięcia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 6 listopada 2019
Data publikacji: 28 grudnia 2021 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćfaktura vat, podatek vat, złom, pusta faktura, firma, wartość brutto, przestępstwo, rachunek, proceder, transakcja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
faktura vat, podatek vat, złom, pusta faktura, firma, łączna wartość, wartość brutto, przestępstwo, rachunek bankowy, przestępstwo powszechne, kara, zorganizowana grupa przestępcza, rachunek, właściwy urząd skarbowy, proceder, nieprawda, transakcja, pozbawienie wolności, czyn, przyjmowanie wpłat
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 25 lutego 2022
Data publikacji: 1 września 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćzłom, nierzetelne faktury, odpad, obrót, przestępstwo, podatek vat -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
złom, obrót złomem, nierzetelna faktura sprzedaży, sprzedaż odpadów, nierzetelne faktury, odpad, obrót odpadami, obrót, wartość netto, rachunek bankowy o numerze, łączna wysokość, przestępstwo karne skarbowe, gotówka, przestępstwo, środek płatniczy, pośrednictwo, uszczuplenie należności, łączna wartość, podatek vat, kara
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 3 listopada 2016
Data publikacji: 28 czerwca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćzłom metali, nierzetelne faktury, podatek vat, faktura vat, przestępstwo skarbowe, rachunek, transakcja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
złom metali, metal kolorowy, fikcyjny zakup, zakup złomu, środek płatniczy, nierzetelne faktury, wartość podatku, rachunek bankowy, łączna kwota, obrót złomem, podatek vat, nieujawnione źródła, obrońca, faktura vat, uszczuplenie należności, przestępstwo skarbowe, rachunek, transakcja, zakup towaru, podmiot
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Radomsku
Data orzeczenia: 13 października 2016
Data publikacji: 14 listopada 2017 Poziom podobieństwa: 44% Wspólna treśćfaktura, punkt skupu złomu, kserokopia decyzji -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
badanie księgi, faktura, urząd kontroli skarbowej, podatek od towarów i usług, punkt skupu złomu, podatek dochodowy od osób fizycznych, obrót złomem, kserokopia decyzji, dostawa złomu, zakres podatku od towaru, protokół kontroli, wysokość zobowiązania podatkowego, izba skarbowa, podatek naliczony, duża wartość, prawdziwe zdarzenie gospodarcze, wojewódzki sąd, uszczuplony podatek, koszt uzyskania przychodów, inspektor kontroli skarbowej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 18 grudnia 2013
Data publikacji: 10 lutego 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Wspólna treśćsprzedaż złomu, przestępstwo skarbowe, faktura, stawka dzienna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
sprzedaż złomu, zakres podatku, przestępstwo skarbowe, podmiot nieistniejący, rozliczenie z budżetem, prawidłowość rozliczenia, faktura, rzekoma sprzedaż, równa kwota, stawka dzienna, kara grzywny w liczbie, siedziba, akt oskarżenia faktur, czyn, prowadzone postępowanie kontrolne, kara łączna, na równi, urząd skarbowy, zakup złomu, potrzeba prowadzonych postępowań
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 7 czerwca 2019
Data publikacji: 13 stycznia 2020 Poziom podobieństwa: 43% Wspólna treśćrejestr sprzedaży, faktura, podatek vat -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
pręt, fi, rejestr sprzedaży, treść faktury, faktura, podatek vat, deklaracja dla podatku, pobyt w krajach, podatek od towarów i usług, kodeks karny skarbowy, urząd skarbowy, faktyczne miejsce zamieszkania, niezbędna czynność procesowa, rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, określone postępowanie, organ skarbowy, obrońca, przepis ustawy karnej, własne ustalenie, sprawa karna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 2 kwietnia 2019
Data publikacji: 13 grudnia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Wspólna treśćprzestępstwo skarbowe, faktura vat, złom metali, transakcja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
przestępstwo skarbowe, metal kolorowy, faktura vat, złom metali, kara, transakcja, czyn, podmiot, uszczuplenie, akt oskarżenia, deklaracja podatkowa, obrońca, przestępstwo bazowe, pozbawienie wolności, pranie, określona faktura, firma towarów, zmiana pktu, łączna kwota, stawka dzienna grzywny
Zobacz» |
wyrok Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data orzeczenia: 28 stycznia 2021
Data publikacji: 24 lutego 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykaprzestępstwa karnoskarbowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
faktura vat, czyn, nienależny zwrot podatku, przestępstwo skarbowe, metal, podatek vat, właściwy organ podatkowy, transakcja sprzedaży, dalszy odbiorca, kwota podatku, wartość dewizowa, rzeczywista transakcja, podatek naliczony, środek płatniczy, proceder, stałe źródło dochodu, czas popełnienia, kara grzywny w ilości, rachunek bankowy, rzekoma transakcja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2019
Data publikacji: 13 sierpnia 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykaprzestępstwa karnoskarbowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
pusta faktura, ewidencja zakupów, twierdzenie skarżącego obrońcy, olej napędowy, firma, fikcyjne faktury, uszczuplenie podatku od towarów, nienależny zwrot podatku, zeznanie świadka oskarżenia, rzeczywista transakcja, wadliwe prowadzenie, łączna kwota, wystawiana faktura, sprzedaż paliwa, prowadzenie ewidencji, ewidencja, orzekający sąd, przestępstwo skarbowe, stacja, podatek od towarów i usług
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 8 listopada 2016
Data publikacji: 31 stycznia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 39% Wspólna treśćzłom, stawka dzienna, nierzetelne faktury, przestępstwo skarbowe, faktura vat, pusta faktura -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
złom, stawka dzienna, czyn, część wstępna wyroku, równowartość korzyści majątkowa, stawka dzienna na kwotę, nierzetelne faktury, kontrola skarbowa, stawka dzienna grzywny, uszczuplenie, orzeczenie o środku karnym, przestępstwo skarbowe, kara, miesiąc pozbawienia wolności, niewiadome pochodzenie, środek karny przepadku, zorganizowana grupa przestępcza, faktura vat, ściągnięcie równowartości, pusta faktura
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Data orzeczenia: 7 grudnia 2015
Data publikacji: 14 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 38% Wspólna treśćzłom, przestępstwo skarbowe, nierzetelne faktury -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
złom, protokół rozprawy, przestępstwo skarbowe, spółka, świadek, nierzetelne faktury, uszczuplenie należności publicznoprawne, deklarowany podatek, narażenie na uszczuplenie należności, popełnienie przestępstwa skarbowego, protokół z dni, księgi rachunkowe, uprzednie otrzymanie, wynik kontroli skarbowej, okres funkcji, kara, podatek naliczony, deklaracja podatkowa, prokurent, sprawa gospodarcza
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu
Data orzeczenia: 6 lipca 2017
Data publikacji: 30 października 2017 Poziom podobieństwa: 37% Wspólna treśćrejestr sprzedaży, przestępstwo skarbowe, działalność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
rejestr sprzedaży, decyzja podatkowa, kontrola podatkowa, księgowy, postępowanie podatkowe, sprawa gospodarcza, podatek naliczony, lakoniczne ustalenie, urząd skarbowy, nadwyżka podatku, przestępstwo skarbowe, opuszczenie sklepu, deklaracja podatkowa, sprzedaż i zakup, kontroler, spisa z natury, działalność, lut, inwentaryzacja, konieczność opuszczenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 22 stycznia 2015
Data publikacji: 23 lutego 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 36% Powiązana tematykaprzestępstwa karnoskarbowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
oszustwo podatkowe, przestępstwo skarbowe, księga podatkowa, towar od firmy, kontrahent, nieprawda w zeznaniu, obrót złomem, apelacja oskarżyciela publicznego, kodeks postępowania karnego, prawo o adwokaturze, skup złomu, popełnienie przestępstwa skarbowego, postępowanie podatkowe, błędna ocena stanu faktycznego, przepis prawa podatkowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów pomocy prawnej, księga przychodów i rozchodów, osiągnięty dochód, prowadzenie księgi
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wyszkowie
Data orzeczenia: 21 września 2015
Data publikacji: 21 stycznia 2016 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 35% Powiązana tematykaprzestępstwa karnoskarbowe -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
pusta faktura, obrót paliwami, dostawca paliwa, faktura vat, podatek naliczony, spółka, słup, przestępstwo skarbowe, deklaracja, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, dostawca oleju, decyzja dyrektora urzędu kontroli, jedyny dostawca, zbiornik na paliwo, obrót, zakup oleju napędowego, zakup paliwa, działalność gospodarcza, świadczenie usługi transportowej, towar
Zobacz» |
wyrok Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 6 lutego 2018
Data publikacji: 1 marca 2018 Poziom podobieństwa: 35% Wspólna treśćprzestępstwo skarbowe, rejestr sprzedaży, pusta faktura, podatek vat -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
przestępstwa karnoskarbowe
-
Ważne frazy
granica oskarżenia, podatek naliczony, tarnowska góra, wystawienie fikcyjnej faktury, akt oskarżenia, podatek od towarów i usług, przestępstwo skarbowe, rejestr sprzedaży, urząd skarbowy, czyn, podatek na uszczuplenie, materiały budowlane, pusta faktura, nieprawdziwa deklaracja, podatek vat, dokumentująca sprzedaż, zwrot podatku, spółka, przedmiotowa faktura, postępowanie podatkowe
Zobacz» |